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Con 74 votos a favor, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que refuerzan la supervisión sobre sectores considerados vulnerables al lavado de dinero, como inmobiliarias, criptomonedas y arte. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados.
Reforma busca frenar uso ilícito del sistema financiero
La nueva ley asigna a la Secretaría de Hacienda la vigilancia de operaciones de sectores como desarrollos inmobiliarios, venta de arte, autos de lujo y criptomonedas. También se incluyen personas políticamente expuestas y sus allegados. Estas actividades deberán registrarse electrónicamente y reportar transacciones que superen ciertos montos.
Puntos clave de la reforma
El Artículo 6 establece que Hacienda podrá bloquear cuentas durante investigaciones sin requerir orden judicial. El senador Javier Corral rechazó que la reforma autorice vigilancia sin control judicial. Aclaró que es una ley de naturaleza administrativa, no penal.
Se establecen límites para reportes obligatorios: por ejemplo, juegos de azar deberán notificar operaciones mayores a $72 mil 975, y tarjetas de crédito con gastos mensuales superiores a $145 mil 205.
Senadores advierten posibles excesos
Legisladores de oposición, como Claudia Anaya (PRI) y Alejandra Barrales (MC), expresaron preocupaciones sobre una posible militarización de la vigilancia financiera y afectaciones a personas con actividades lícitas que tengan relación con figuras públicas.
Sin embargo, el senador Manuel Huerta (Morena) aseguró que se corrigieron excesos para evitar la criminalización de organizaciones sociales y religiosas.
El Ministerio Público podrá investigar operaciones sospechosas y ejercer acción penal. Hacienda será considerada víctima u ofendida en estos casos.
Eliminan mención al financiamiento al terrorismo
En reservas, se aprobó la propuesta de la senadora Lucía Trasviña (Morena) para eliminar toda referencia al financiamiento al terrorismo, señalando que no afectaba el objetivo central de la reforma.